中國人民銀行
國家金融監(jiān)督管理總局
中國證監(jiān)會
近日聯(lián)合發(fā)布
《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查
和客戶身份資料及交易記錄
保存管理辦法（征求意見稿）》
面向社會公開征求意見
截止日期為9月3日
這份新規(guī)中最引人注目的變化是
取消了2022年版監(jiān)管規(guī)則中
關(guān)于個人辦理
單筆5萬元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
需“了解并登記資金來源或用途”的
硬性要求
官網(wǎng)截圖
此外
為客戶提供現(xiàn)金匯款
實物貴金屬買賣等uter,label:edit by 135editor,data-pm-slice:0 0 [],style:margin-bottom: 0px;,data-mpa-action-id:me5hgw029gy},namespaceURI:http://www.w3.org/1999/xhtml},para,{tagName:section,attributes:{data-role:paragraph,style:margin: 0px;padding: 0px;max-width: 100%;color: rgba(0, 0, 0, 0.9);font-size: 17px;letter-spacing: 0.578px;text-align: justify;text-decoration-thickness: initial;font-family: mp-quote, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif;box-sizing: border-box !important;overflow-wrap: break-word !important;},namespaceURI:http://www.w3.org/1999/xhtml},para,{tagName:section,attributes:{data-mpa-action-id:me5oc8ck153h,data-pm-slice:0 0 []},namespaceURI:http://www.w3.org/1999/xhtml},para,{tagName:section,attributes:{style:margin-top: 0px;margin-right: 0px;margin-bottom: unset;margin-left: 0px;padding: 0px;outline: 0px;max-width: 100%;box-sizing: border-box !important;overflow-wrap: break-word !important;,data-mpa-action-id:me5jaoouikx,data-pm-slice:0 0 []},namespaceURI:http://www.w3.org/1999/xhtml},para,{tagName:p,attributes:{style:line-height: 1.75em;text-align: center;},namespaceURI:http://www.w3.org/1999/xhtml},node,{tagName:span,attributes:{mpa-font-style:me5oa40efvm},namespaceURI:http://www.w3.org/1999/xhtml}]">業(yè)務(wù)
一次性交易金額
超過5萬元的
金融機構(gòu)仍需開展盡職調(diào)查
并登記客戶身份基本信息
留存客戶有效身份證件
或者其他身份證明文件的
復(fù)印件或者影印件
《征求意見稿》第九條
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資料/中國人民銀行網(wǎng)站 央視新聞
編輯 一審/劉艷艷
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