近年來(lái)
隨著跨境電商業(yè)務(wù)的火爆
很多人喜歡在境外購(gòu)物平臺(tái)買賣商品
這些網(wǎng)站注冊(cè)程序復(fù)雜
需要提供大量個(gè)人信息
于是
一張小小的個(gè)人手持身份證照
竟被不法分子從幾毛錢“炒”
成幾百、上千元
賣給了大批注冊(cè)用戶
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溫州市甌海警方就從一起大學(xué)生手持照泄露案入手，先后輾轉(zhuǎn)福建、浙江、湖南、山東、河南等省市，抓獲11名犯罪嫌疑人，截獲手持照110余萬(wàn)條，摧毀了一條網(wǎng)絡(luò)非法買賣個(gè)人手持證件照的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。兼職大學(xué)生手持照泄露
牽出黑色產(chǎn)業(yè)鏈條
近年，甌海公安民警在網(wǎng)絡(luò)巡查中發(fā)現(xiàn)溫州女孩小李的手持證件照流入不法分子手中，被用于注冊(cè)境外某購(gòu)物網(wǎng)站賬號(hào)。原來(lái)，當(dāng)時(shí)小李兼職時(shí)，中介稱只要下載注冊(cè)某金融類APP，就能獲得50元報(bào)酬。但要求她拿著自己的身份證和當(dāng)天報(bào)紙拍幾張照片。警方隨即鎖定泄露信息的源頭福建南安，將犯罪嫌疑人林某鳳（女，28歲，福建南安人）、林某軍（女，26歲，福建南安人）抓獲，現(xiàn)場(chǎng)在作案電腦中查扣2萬(wàn)多張公民手持身份證照片。兩人交代是通過出售境外購(gòu)物平臺(tái)賬號(hào)獲利。這些賬號(hào)分為個(gè)人和企業(yè)。如果注冊(cè)個(gè)人賬號(hào)，要集齊“四件套”，即個(gè)人“手持報(bào)紙照”、“手持白紙照”和“手持身份證正、反面照”；如果注冊(cè)企業(yè)賬號(hào)，則要在“四件套”基礎(chǔ)上，再加一張工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
2016年以來(lái)，兩人從“上家”馬某和尤某處購(gòu)買了大批公民手持身份證照，又委托趙某PS偽造假冒工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照。一套成本80到100元的手持照，被注冊(cè)成境外購(gòu)物網(wǎng)站賬號(hào)后，就能賣出五六百元，而企業(yè)賬號(hào)最高可以賣到1200元。
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▲警方查獲的大批手持公民身份證照片
從收集公民手持身份證照片、制作假冒工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，到網(wǎng)絡(luò)出售注冊(cè)賬號(hào)，一條完整的非法買賣個(gè)人信息黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條逐漸浮出水面。兩個(gè)月內(nèi)，在浙江、山東、福建等地相繼抓獲犯罪嫌疑人李某（男，19歲，湖北來(lái)鳳人）、張某（男，28歲，山東滕州人）、趙某會(huì)（男，28歲，安徽宿州人）、方某（女，27歲，四川渠縣人）等四人，并截獲未出售的公民手持身份證照、假冒工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和已注冊(cè)的境外購(gòu)物平臺(tái)賬號(hào)共98萬(wàn)余條。據(jù)李某交代，他是一次偶然機(jī)會(huì)，在網(wǎng)絡(luò)上花8毛錢買到了一張他人手持身份證照片，發(fā)現(xiàn)“商機(jī)”后，就做起了倒賣他人手持照的“生意”。他以每條幾分錢到幾毛錢購(gòu)買海量手持照，再以80到100元賣給林某等“注冊(cè)商”。偵查中，警方還發(fā)現(xiàn)李某等人不僅相互買賣個(gè)人信息，且均有從某個(gè)網(wǎng)站購(gòu)買大批手持照的記錄。該網(wǎng)站注冊(cè)用戶達(dá)2萬(wàn)余人，線上交易活動(dòng)頻繁。警方突襲湖南省永州市，將網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)人陽(yáng)某（男，29歲，湖南永州人）、祝某（男，24歲，湖北鄖西人）、蔣某（男，29歲，湖南東安人）一舉抓獲，查獲該網(wǎng)站出售的手持照10余萬(wàn)條。目前，該團(tuán)伙11名成員悉數(shù)落網(wǎng)，專案組共截獲手持照110余萬(wàn)條。 犯罪嫌疑人供述，他們的手持照一般來(lái)源于兩類途徑：一類是“黑中介”以招工、注冊(cè)第三方平臺(tái)信息等名義套取或收買的兼職者信息，另一類是非正規(guī)金融網(wǎng)站泄露出的用戶信息。獲得海量手持照后，不法分子將它們賣給了不同“下家”。除用于注冊(cè)境外購(gòu)物網(wǎng)站外，還有大量個(gè)人照片流入了詐騙團(tuán)伙手中。
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詐騙分子一旦將這些照片和其他個(gè)人信息進(jìn)行“數(shù)據(jù)碰撞”，就能針對(duì)單個(gè)目標(biāo)受害者“量身打造”詐騙方案，導(dǎo)致受害人被騙幾率大大增加。
特別是“假冒公檢法詐騙”的套路，犯罪分子往往會(huì)用受害人照片和信息偽造出的“通緝令”輕易取信受害者，成功詐騙錢財(cái)。