“充80元到賬100元話費(fèi)”你會(huì)心動(dòng)嗎?小心有可能是“洗錢”陷阱。記者從溫州市反詐中心了解到,9月份以來(lái),市反詐中心已處理40余起“話費(fèi)慢充”相關(guān)警情。
近日,不少市民在某魚(yú)、某寶、某書(shū)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)現(xiàn)“充80元到賬100元72小時(shí)內(nèi)到賬”“全國(guó)三網(wǎng)話費(fèi)代充210元到賬300元”“限時(shí)85折100元話費(fèi)直充”等話費(fèi)充值廣告,看上去就是一個(gè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的充值交易,背后卻是“洗錢”陷阱。
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2024-9-22 14:10 上傳
韓馳 制圖
市民王先生不久前收到運(yùn)營(yíng)商短信提醒手機(jī)被停機(jī)了,打電話給運(yùn)營(yíng)商后被告知其手機(jī)號(hào)涉及詐騙,被臨時(shí)停機(jī),需要配合公安機(jī)關(guān)核實(shí),再至營(yíng)業(yè)廳進(jìn)行驗(yàn)證。
王先生帶著疑惑來(lái)到家附近的公安派出所,在與民警交談后,這才想起幾天前在朋友圈看到“低價(jià)充值話費(fèi)”的廣告,便聯(lián)系了對(duì)方進(jìn)行交易,充值270元到賬300元話費(fèi)。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)確認(rèn),充入王先生手機(jī)的話費(fèi)為外省某受害人的被騙資金,話費(fèi)“充值”的過(guò)程實(shí)則完成了贓款的“洗白”,因此王先生被卷入詐騙案。后經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證,排除了王先生的詐騙嫌疑,王先生退還300元贓款后拿到了證明材料,然后找通訊運(yùn)營(yíng)商恢復(fù)手機(jī)正常使用。
王先生說(shuō):“手機(jī)被停了不說(shuō),生平第一次進(jìn)警局居然是這薅羊毛所致,悔不當(dāng)初……”
反詐民警說(shuō),這種洗錢陷阱隱蔽性很強(qiáng),市民一旦“入套”很容易間接淪為“洗錢”工具人。詐騙分子在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格的“話費(fèi)慢充”服務(wù),吸引不明真相的客戶購(gòu)買。在客戶充值話費(fèi)后,這些錢經(jīng)慢充平臺(tái)層層傳遞至不法分子控制的賬戶,不法分子則用詐騙來(lái)的資金通過(guò)給客戶進(jìn)行話費(fèi)充值,利用正當(dāng)充值話費(fèi)交易的“外衣”,達(dá)到掩飾、嫁接、轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的目的,致使電信詐騙被害人損失款難以追回。
此外,民警在調(diào)查中還發(fā)現(xiàn),一些電詐團(tuán)伙還直接騙人將話費(fèi)充值到其他人的賬戶中。樂(lè)清的潘某就是其中之一。
抱著發(fā)財(cái)夢(mèng)的潘某,先是在網(wǎng)上被誘導(dǎo)下載了一款名為“福彩預(yù)測(cè)”的軟件,隨后在該軟件中加入了一個(gè)群聊,群中的管理員聲稱需要完成一些任務(wù)才能獲得彩票預(yù)測(cè)的資訊。被洗腦的潘某在對(duì)方的指導(dǎo)下,將話費(fèi)充值到指定的手機(jī)號(hào)內(nèi),按照管理員原先給他的承諾,這些充值的話費(fèi)會(huì)全額返還。潘某共為對(duì)方提供的手機(jī)號(hào)碼充值了4筆499.5元的話費(fèi),共計(jì)損失1998元。
反詐民警提醒,小心“話費(fèi)慢充”誘惑,充值話費(fèi)一定要選擇正規(guī)平臺(tái)或渠道,以免給自己帶來(lái)不必要的損失或麻煩。
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2024-9-22 14:10 上傳
市民金先生收到了溫州市公安局的防詐騙提醒信息