涉案流水上億元！溫州這起特大洗錢案破了！

明面上是“游戲”工作室，藏在企業(yè)的辦公室里，召集了大量年輕人，暗地里卻為境外的詐騙、賭博團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)。近日，從樂清市公安局獲悉，一個(gè)幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移的犯罪團(tuán)伙被搗毀，抓獲犯罪嫌疑人15名，涉案流水高達(dá)8億元。

       今年4月，樂清一家銀行向警方提供了一條重要線索：柳市鎮(zhèn)某工業(yè)區(qū)內(nèi)出現(xiàn)大量異常流水，并且多個(gè)賬號(hào)異常，這些賬號(hào)大多剛注冊(cè)不久，且都存在短時(shí)間內(nèi)接收大量轉(zhuǎn)賬匯款的情況。

       樂清市公安局刑偵大隊(duì)聯(lián)合清江派出所根據(jù)排查，組織警力對(duì)柳市鎮(zhèn)某工業(yè)區(qū)開展“掃樓”行動(dòng)，在某貿(mào)易有限公司三樓抓獲陳某（化姓）、金某（化姓）等7名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)查獲作案手機(jī)20余部，電腦10余臺(tái)，銀行卡若干套。

       “他們偽裝成游戲工作室，租用公司的辦公場(chǎng)所，卻坐在電腦前瘋狂地處理轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)。”經(jīng)辦民警告訴記者，經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人對(duì)其以“跑分”形式為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)、詐騙團(tuán)伙洗錢的犯罪行為供認(rèn)不諱。

       什么是“跑分”，“跑分”還能賺錢？其實(shí)，這就是利用自己或他人的微信、支付寶、銀行賬戶等支付平臺(tái)的收款碼，為別人進(jìn)行代收款，隨后賺取傭金。

       經(jīng)偵查，民警發(fā)現(xiàn)，這些賬戶背后是一個(gè)以陳某為首的洗錢犯罪團(tuán)伙，而這些賬戶都是他們用來“跑分”收款的洗錢工具。陳某是樂清人，今年39歲，他的團(tuán)隊(duì)為境外賭博、詐騙等犯罪團(tuán)伙提供資金結(jié)算渠道，幫忙實(shí)現(xiàn)物理隔斷?！八麄兝糜H戚朋友的或者社會(huì)買賣而來的銀行卡、支付平臺(tái)賬戶接收到受害者的錢款，然后以虛擬貨幣或者其他方式結(jié)算給賭博、詐騙團(tuán)伙，幫助達(dá)到洗錢和規(guī)避打擊的目的?！泵窬Q，這樣的洗錢團(tuán)伙極具危害性。

       “陳某的生意基本跟著境外的犯罪團(tuán)伙走，還招聘了不少人員來打理。”民警說，陳某通過朋友介紹，以組建游戲工作室的名義，招收了大量90后、00后年輕人為其工作。“這些年輕人起初誤入團(tuán)伙，直到上手兩三天后就知道工作室的實(shí)際業(yè)務(wù)，但因?yàn)槭杖敫咄簧岬猛顺?，甘心為陳某服?wù)?！泵窬Q，團(tuán)伙還實(shí)行值班制，多人輪崗，確保24小時(shí)不間斷與境外保持實(shí)時(shí)聯(lián)系，處理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。幾乎分分鐘，團(tuán)伙成員們都在處理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，一日的流水平均高達(dá)千萬元。

       每天都有巨額的資金通過“跑分”被悄悄洗白，而陳某等人也正是通過為犯罪團(tuán)伙“跑分”獲取巨額傭金。如今，樂清警方在掌握了相關(guān)證據(jù)后展開收網(wǎng)行動(dòng)，共破獲兩個(gè)犯罪窩點(diǎn)，排查出34名涉案人員，抓獲15名犯罪嫌疑人，初步查明涉案流水金額超過8億元。目前，此案還在進(jìn)一步調(diào)查。

       “明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供技術(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑。”樂清警方提醒廣大市民，警方嚴(yán)厲打擊非法開辦販賣“兩卡”的違法犯罪行為，出租、出借、出售、購(gòu)買銀行卡、手機(jī)卡的行為涉嫌違法犯罪，切勿將自己辦理的手機(jī)卡、個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶及結(jié)算卡、以及微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶買賣、租賃給犯罪分子。

來源：中國(guó)樂清網(wǎng)