龍港警方已刑事打擊11人，懲戒20余人

“出租、出售、出借銀行卡、電話卡，利潤(rùn)可觀，足不出戶就能賺錢，干不干？”如果有人向你提出這種賺錢的主意，請(qǐng)立即打住，因?yàn)檫@很可能涉嫌幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪了！
近年來，出售、販賣對(duì)公賬戶、個(gè)人銀行卡、電話卡等違法犯罪行為嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，加劇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高發(fā)。為鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪滋生土壤，根據(jù)部署，龍港公安開展“斷卡”行動(dòng)，截至目前已抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人11名，懲戒20余人，查扣銀行卡37張，凍結(jié)相關(guān)賬戶37個(gè)，涉案賬戶流轉(zhuǎn)金額超百萬元。
什么是“兩卡”？
“兩卡”是指手機(jī)卡（包括三大運(yùn)營(yíng)商手機(jī)卡、虛擬運(yùn)營(yíng)商電話卡和物聯(lián)網(wǎng)卡）和銀行卡（包括個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶、結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶，也即微信、支付寶等第三方支付），兩卡違法犯罪團(tuán)伙是以“開卡、帶隊(duì)、收卡、販卡”為一體的成員組織。
有什么懲戒措施？
1.違法違規(guī)行為記錄到個(gè)人征信報(bào)告，將在一定時(shí)間內(nèi)影響相關(guān)人員的貨款和信用卡申請(qǐng)；
2.五年內(nèi)暫停相關(guān)人員名下的所有銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)，支付賬戶所有業(yè)務(wù)；
3.相關(guān)人員在懲戒期內(nèi)不能在所有銀行機(jī)構(gòu)開立銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶，不能注冊(cè)支付寶賬戶，不能開通微信收發(fā)紅包和轉(zhuǎn)賬功能等等。 
真實(shí)案例
今年10月初，龍港警方根據(jù)線索，發(fā)現(xiàn)貴州籍的李某名下的多張銀行卡關(guān)聯(lián)詐騙案件。李某歸案后，民警發(fā)現(xiàn)很多銀行卡并非其本人使用。據(jù)李某交代，他在網(wǎng)上獲悉有人以500元一張的價(jià)格收購(gòu)銀行卡的信息后，就故意開辦了2張銀行卡并進(jìn)行轉(zhuǎn)賣獲利。
隨后，收購(gòu)銀行卡的蒼南人厲某被警方抓獲，據(jù)其交代，他將收購(gòu)過來的5張銀行卡以每張1000元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給不法分子用于網(wǎng)絡(luò)犯罪，涉案金額達(dá)23萬元。
目前，厲某等2人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被采取刑事強(qiáng)制措施，具體案件在進(jìn)一步調(diào)查中。








據(jù)悉，自今年10月初“斷卡”行動(dòng)以來，龍港市公安局以“心防五入”為載體，以平安媽媽、龍城眾隊(duì)等社會(huì)組織為抓手，最大程度普及電詐知識(shí)尤其是“兩卡”犯罪知識(shí)，截至目前共開展入戶宣傳近1萬家，發(fā)放“斷卡”宣傳手冊(cè)1萬份，在微信朋友圈以廣告的方式推送“斷卡”鏈接、推文2萬次。
同時(shí)，龍港警方聯(lián)合通訊運(yùn)營(yíng)商和金融管理部門落實(shí)行業(yè)整治、源頭治理各項(xiàng)責(zé)任措施，進(jìn)一步強(qiáng)化聯(lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制，持續(xù)開展打擊、整治、懲戒，各通訊運(yùn)營(yíng)商嚴(yán)格審核通訊號(hào)碼實(shí)名制，銀行網(wǎng)點(diǎn)持續(xù)開展銀行卡排查整治，及時(shí)清理“僵尸卡”“一證多戶”。
警方提醒
1.提升個(gè)人信息保護(hù)意識(shí)，妥善保護(hù)好自己的身份證件、銀行卡、U盾及對(duì)公賬戶、手機(jī)卡，一旦丟失要立即掛失，對(duì)于廢棄不用的身份證件、銀行卡、U盾、手機(jī)卡，應(yīng)及時(shí)辦理注銷業(yè)務(wù)，不隨意丟棄。
2.不要貪圖小惠小利，不出租、出借、出售自己的身份證件、銀行卡、U盾及對(duì)公賬戶、手機(jī)卡，以免對(duì)自己的個(gè)人信用記錄造成影響，如果因自己的行為給他人造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，一經(jīng)公安機(jī)關(guān)查實(shí)，將會(huì)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
3.發(fā)現(xiàn)買賣身份證件、銀行卡、U盾及對(duì)公賬戶、手機(jī)卡應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，共同維護(hù)公平誠(chéng)信的良好社會(huì)秩序。

來源：平安龍港