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騙取出口退稅資金近5000萬元、虛開增值稅專用發(fā)票金額3.3億余元、審查起訴30人、追繳非法所得資金2550余萬元……今天是“5·15”全國打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日，昨天市公安局經(jīng)偵支隊通報了一起集地下錢莊、騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票為一體的復合型經(jīng)濟犯罪案件。據(jù)悉，這是溫州公安首次嘗試全鏈條打擊的案件。 去年下半年，市公安局經(jīng)偵支隊接到中國人民銀行移送的一條馮某某等人涉嫌非法買賣外匯的可疑線索。 經(jīng)分析研判，警方發(fā)現(xiàn)溫州某外貿(mào)公司涉嫌向馮某某的錢莊團伙處購買外匯，并從我市多家企業(yè)開取增值稅專用發(fā)票，該貿(mào)易公司可能涉嫌騙取出口退稅。 市公安局經(jīng)偵支隊立即成立專案組，聯(lián)合人行反洗錢、外管局、稅務稽查等部門深挖擴線、專案攻堅，基本查清了犯罪嫌疑人馮某某、李某某等人從事地下錢莊的犯罪事實。 同時，民警發(fā)現(xiàn)溫州某外貿(mào)公司通過向?qū)幉ǖ蓉洿举徺I貨物信息，從溫州眾多生產(chǎn)企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票，并通過馮某某等人經(jīng)營的地下錢莊購買外匯充當貨款，從而向國家稅務部門騙取退稅。 2019年8月7日，專案組聯(lián)合稅務稽查等部門對該犯罪團伙進行統(tǒng)一收網(wǎng)，將犯罪嫌疑人徐某某、董某某、馮某某等人抓獲歸案。 為鞏固證據(jù)、擴大戰(zhàn)果，專案民警還赴河南、廣東、寧波等地調(diào)查取證，對涉案的寧波某貨代公司以及溫州、麗水、臺州等涉嫌開票企業(yè)相繼收網(wǎng)，凍結(jié)資金3000余萬元，收繳非法所得2550余萬元。 據(jù)了解，去年以來，我市警方持續(xù)推進打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動，破獲非法經(jīng)營案件22起。同時瞄準虛開增值稅專用發(fā)票職業(yè)犯罪和騙取國家出口退稅犯罪，一年來共立案查處涉稅案件348起。 來源：溫州商報 記者：李楊慈 通訊員 王加冕
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