|
騙取出口退稅資金近5000萬(wàn)元、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票金額3.3億余元、審查起訴30人、追繳非法所得資金2550余萬(wàn)元……今天是“5·15”全國(guó)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，昨天市公安局經(jīng)偵支隊(duì)通報(bào)了一起集地下錢莊、騙取出口退稅、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票為一體的復(fù)合型經(jīng)濟(jì)犯罪案件。據(jù)悉，這是溫州公安首次嘗試全鏈條打擊的案件。 去年下半年，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到中國(guó)人民銀行移送的一條馮某某等人涉嫌非法買賣外匯的可疑線索。 經(jīng)分析研判，警方發(fā)現(xiàn)溫州某外貿(mào)公司涉嫌向馮某某的錢莊團(tuán)伙處購(gòu)買外匯，并從我市多家企業(yè)開(kāi)取增值稅專用發(fā)票，該貿(mào)易公司可能涉嫌騙取出口退稅。 市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立即成立專案組，聯(lián)合人行反洗錢、外管局、稅務(wù)稽查等部門深挖擴(kuò)線、專案攻堅(jiān)，基本查清了犯罪嫌疑人馮某某、李某某等人從事地下錢莊的犯罪事實(shí)。 同時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)溫州某外貿(mào)公司通過(guò)向?qū)幉ǖ蓉洿举?gòu)買貨物信息，從溫州眾多生產(chǎn)企業(yè)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票，并通過(guò)馮某某等人經(jīng)營(yíng)的地下錢莊購(gòu)買外匯充當(dāng)貨款，從而向國(guó)家稅務(wù)部門騙取退稅。 2019年8月7日，專案組聯(lián)合稅務(wù)稽查等部門對(duì)該犯罪團(tuán)伙進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)，將犯罪嫌疑人徐某某、董某某、馮某某等人抓獲歸案。 為鞏固證據(jù)、擴(kuò)大戰(zhàn)果，專案民警還赴河南、廣東、寧波等地調(diào)查取證，對(duì)涉案的寧波某貨代公司以及溫州、麗水、臺(tái)州等涉嫌開(kāi)票企業(yè)相繼收網(wǎng)，凍結(jié)資金3000余萬(wàn)元，收繳非法所得2550余萬(wàn)元。 據(jù)了解，去年以來(lái)，我市警方持續(xù)推進(jìn)打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)，破獲非法經(jīng)營(yíng)案件22起。同時(shí)瞄準(zhǔn)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票職業(yè)犯罪和騙取國(guó)家出口退稅犯罪，一年來(lái)共立案查處涉稅案件348起。 來(lái)源：溫州商報(bào) 記者：李楊慈 通訊員 王加冕
| 
