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“今天是否有鯧魚進來？”看似漫不經(jīng)心的一句話，背后竟然藏著驚天案情。
近日，由溫州市檢察院提起公訴的李某某、陳某某等120余人走私普通貨物一案在法院開庭審理。該案系海關(guān)總署、公安廳掛牌督辦案件。
據(jù)檢方指控，2018年4月至2019年3月，李某某、陳某某等40余人合股先后購買8艘油船，雇傭40余名福建籍船長、船員駕駛油船至境外海域過駁柴油入境銷售，并雇傭多名有前科人員在碼頭指揮油罐車買油、望風等。經(jīng)核算，該案偷逃進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額高達5.3億余元。
整個犯罪過程中，蒼南一村莊近半數(shù)村民相繼“入坑”。
“有時候，走上犯罪道路真的就是一念之差?！?/strong>對于李某某的錯誤選擇，溫州市檢察院第三檢察部承辦檢察官吳曉節(jié)也是不勝唏噓。
李某某原本是溫州市蒼南縣炎亭鎮(zhèn)經(jīng)營海鮮生意的個體戶，妻賢子孝、家庭和睦。生意做得不算大，但過過小日子還是滋潤。一次無意中，李某某聽聞同村的李某強靠走私柴油賺了很多錢。傳聞越傳越多，李某某心中的欲望也被點燃了。找了幾個“志同道合”的人，大家一拍即合。
合股出資500萬元去福建購買了一艘漁船。經(jīng)簡單改裝，便立即投入走私柴油的行當。只是出海幾趟，可觀的收入就讓李某某“心癢難耐”。
李某某開始游說身邊的親友入股。就這樣，油船從一開始的一艘，逐漸增加到三艘、五艘……隨著規(guī)模的擴大，李某某的身家也水漲船高。他開始大談“生意經(jīng)”，打出“入股分紅”的誘惑牌。此舉令李某某在炎亭鎮(zhèn)東沙村一帶聲名遠播。而同樣眼紅的村民，紛紛“入坑”，或直接現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬。
“有些村民還是通過李某某的親屬走后門才入了股，甚至還有相隔40多公里遠的鄰縣平陽的人慕‘名’而來?！痹谔釋忂^程中，吳曉節(jié)對當?shù)厝罕姷臒o知深感痛心。就這樣，李某某同村近半數(shù)的村民相繼“淪陷”，成為走私團伙的一分子。其中不乏耄耋老人、重病患者、孤鸞寡鵠等人。
首次開庭的當天，一行被告31人，其中有初為人父的青年，有身為家庭支柱的夫妻，甚至還有兄弟姐妹多人一起。其場景令人不勝唏噓。
“今天是否有鯧魚進來？”這是李某某、陳某某等人約定的油船進港的暗語。為確保交易的順利進行，團伙成員還以一元紙幣后四位數(shù)為代碼，發(fā)送給公海上的上家，上家接收到數(shù)字后，會在前面再加一位數(shù)字，生成新的5位數(shù)，作為走私駁油的接頭信物暗語。
在走私團伙中，李某某、陳某某等人周密布局、分工明確。李某某負責全局總指揮，聯(lián)系上家，建立多個微信群指揮船老大、銷售柴油等。與此同時，陳某某負責財務(wù)，包括油款轉(zhuǎn)賬，收集入股資金，發(fā)放員工工資等。團伙所有的8艘船，均配置管事、頂罪人員、船長、水手、輪機、燒飯人員。船上還配有衛(wèi)星電話，方便及時掌握油船出海及駁油情況。
不同于以往的接油方式。為更快捷地接收走私柴油，規(guī)避中巴船需漲潮才能靠岸且過于顯眼等弊端，李某某等人經(jīng)協(xié)商策劃，由中間商介紹，指揮多艘小巴船在內(nèi)海直接向中巴船接駁柴油，再由小巴船靠岸卸油至油罐車中，中巴船則馬上返航至境外海域駁油。中巴船、小巴船、油罐車的無縫銜接，保證了走私團伙的高效運轉(zhuǎn)。
一邊是運轉(zhuǎn)的流暢，一邊還有風險的預(yù)防。為逃避偵查，李某某、陳某某還與每艘油船上的一名船員簽訂“頂包”合同，讓該船員在油船被抓時能夠頂罪，約定如果被抓，李某某將一次性支付1萬元；如果頂罪被判刑，則一次性支付家屬10萬元。
多管齊下，讓李某某等人誤以為高枕無憂。然而，古話說得好，“欲讓其滅亡，必先使其瘋狂。”
案件被查獲后，由于涉案人數(shù)多，涉案稅額特別巨大，溫州市檢察院決定提前介入，積極引導(dǎo)偵查取證。
分門別類，才能厘清頭緒。“介入后，我們引導(dǎo)偵查機關(guān)對中巴船股東，各油船船老大、船員，小巴船股東，岸上拉油管、望風人員進行分類偵查和起訴。”吳曉節(jié)介紹說。
審查好每一個環(huán)節(jié)、細究好每一處細節(jié)，這是檢察官的職責擔當?！耙驗樽C據(jù)材料較多，收集后的整理也十分費時耗力。”即便有著十多年的辦案經(jīng)驗，但吳曉節(jié)對每個案件的辦理依舊細致耐心，“前后好幾個月，我們整理出案卷多達40余冊，撰寫審查報告就有24萬余字?！?br data-filtered="filtered" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;"/>
審查起訴期間，又遭逢新冠肺炎疫情，就視頻連線提審這一項就多達150余次。為更好地推進認罪認罰從寬工作，案件在在審查起訴階段將證據(jù)提早開示給各辯護人，并就事實、證據(jù)、定罪、量刑進行充分探討和磋商。最終，98%的被告人自愿退贓，補繳稅款，認罪認罰，簽訂了《認罪認罰具結(jié)書》。
庭審當天，溫州市檢察院改變傳統(tǒng)的以讀為主的示證模式，證據(jù)全息化至法庭，讓龐大的證據(jù)體系一目了然。法庭辯論階段，因認罪認罰工作的成功推進，辯論時間也大幅縮減，有效提升庭審效率。
庭審陳述階段，所有被告人均表示認罪服法。
該案涉案120余人，移送審查起訴118人。目前，首批庭審31人，接下去7月13日至14日，8月4日至6日將對剩余84名被告進行庭審。 來源: 浙江新聞APP | 
